公告日期：2007-09-10

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2007-033

大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2007年10月25日（星期四）上午9时

● 会议召开地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大

酒店3层多功能厅

● 会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

● 重大提案：

审议并批准"《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》"

大唐国际发电股份有限公司（"公司"或"本公司"）根据本公司第六届一次董事会会议决议，决定召开2007年第二次临时股东大会（"临时股东大会"）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2007年10月25日（星期四）上午9时

3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号 港中旅维景国际大酒店3楼多功能厅

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

特别决议案：

审议并批准"《关于发行人民币60亿元公司债券的议案》"

公司第六届一次董事会审议批准发行公司债券，并确定发行方案如下：

发行规模：总规模不超过人民币60亿元；

股东配售安排：无向本公司股东配售的特别安排；

债券期限：10年－15年期；

募集资金用途 ：全部用于替换银行贷款、补充公司流动资金。

董事会同时提请公司股东授权董事会办理与发行公司债券产品有关的一切事宜，包括但不限于：（1）根据市场情况制定每一期公司债券的具体发行方案，包括发行时机、发行数量、期限、利率或其确定方式、募集资金具体用途、还本付息的期限和方式、是否设计回售或赎回等创新条款、是否有担保及担保方式等事项；（2）授权董事会签署与本次公司债券发行上市相关的法律文件；（3）授权董事会办理与本次公司债券发行上市相关的其它事宜。上述决议有效期为自本次临时股东大会批准之日起30个月。

三、会议出席人员

1、截至2007年9月25日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的H股股东（H股股东另行通知）。

2、符合上述条件的股东因故不能亲自出席会议者，可以授权委托代理人，该代理人不必是公司股东，授权委托书详见附件一。

3、公司董事、监事和高级管理人员

四、登记方法

1、登记要求：凡是出席会议的股东，需持股票帐户卡、本人有效身份证，受托出席者需持授权委托书、受托人有效身份证及委托人股票帐户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。（ 授权委托书详见附件一，H股股东的登记另载于境外公告中）

2、登记时间：2007年10月18日（星期四，9:00-17:00）

3、登记地点：中国北京市宣武区广安门内大街482号

4、联系地址：

中国北京市宣武区广内大街482号

大唐国际发电股份有限公司总经理工作部

邮政编码：100053

联系电话：（010）83581905，（010）83582205

传 真：（010）83977083，（010）83581907

五、其他事项

1、欲出席会议的股东应于2007年10月4日以前，通过邮寄或传真方式，将拟出席会议的书面预约书送达公司。填报及交回出席预约书，并不影响股东出席临时股东大会并在会上表决的权利。

2、本次临时股东大会会议预期1小时，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

附件1：大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大会出度预约书

大唐国际发电股份有限公司

2007年9月10日

大唐国际发电股份有限公司

2007年第二次临时股东大会股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司），出席2007年10月25日召开的大唐国际发电股份有限公司2007年第二次临时股东大……
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