公告日期：2008-04-15

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-010

大唐国际发电股份有限公司关于召开2007年度股东周年大会的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第六届六次董事会会议决议，决定召开2007年度股东周年大会（“股东周年大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2008年5月30日上午9时

3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338号港中旅维景国际大酒店3层多功能厅

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案：

1、审议批准《2007年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

2、审议并批准《2007年度监事会工作报告》

3、审议并批准《2007年度财务报告》

4、审议并批准《2007年度利润分配预案》

2007年度利润分配预案如下：

（1）按照中国会计准则实现的母公司净利润，提取10％的法定盈余公积金，金额约为310,036,432.6元；

（2）截至2007年12月31日，公司总股份数为11,734,083,473股（从2008年1月1日至本公司股利分派股权登记日期间,仍可能有美元可转债转为H股），公司拟按照每股0.12元进行分配，分配现金股利总额约为1,408,090,017元（以2007年底总股数计算）。

（3）在国际会计准则下，拟分配现金股利1,408,090,017元后剩余未分配利润为39,122,559元。如果从2008年1月1日至本公司股利分派股权登记日期间,没有美元可转债转为H股，就将39,122,559元全转成任意盈余公积金。

（4）在中国会计准则下，拟分配现金股利1,408,090,017元后剩余未分配利润为99,699,925元。如果从2008年1月1日至本公司股利分派股权登记日期间,没有美元可转债转为H股，就将39,122,559元全转成任意盈余公积金，剩余未分配利润为60,577,366元。

（5）按宣派股利事项的股权登记日实际登记在册的股份总数为基础派发现金股利和调整公司利润分配方案中的相关数据。

5、审议并批准《关于继续聘任普华永道中天会计师事务所有限公司、以及罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2008年境内外审计师的建议》

董事会提请继续聘任普华永道中天会计事务所有限公司为公司2008年度境内审计师，继续聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司2008年度境外审计师，并建议公司2008年度审计费用为人民币1383.1万元。

6、审议并批准《关于投资建设克什克腾煤制天然气项目的议案》

根据本公司六届六次董事会决议，于2008年4月11日公司已与北京市燃气集团有限责任公司、中国大唐集团公司（“大唐集团”）及新天域资本顾问有限公司签署《内蒙古大唐国际克什克腾旗煤制天然气项目投资合作协议书》（“《投资协议》”），拟共同出资组建“内蒙古克旗煤制天然气有限公司”（“克旗煤制气公司”），以建设内蒙古克什克腾旗40亿方/年煤制天然气项目，其中公司出资比例为51%，出资额为人民币28.733亿元。

由于大唐集团拥有公司约33.74%的股份，故公司与大唐集团签署《投资协议》，构成公司关联交易，根据香港联合交易所有限公司证券上市规则的规定，该关联交易需提交股东大会审批，关联股东大唐集团于股东周年大会上须就该议案回避表决。

本公司签署《投资协议》的详情请参阅公司于2008年4月14日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上刊登的公告。

7、审议批准《关于为公司投资建设项目提供担保的议案》

公司拟根据需要为下述投资建设项目提供担保：

(1)为公司子公司江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司贷款承担连带责任保证担保责任，用于其承建的4台660兆瓦火电机组项目，担保额度不超过人民币40亿元；

(2)为公司子公司重庆大唐国际武隆水电开发有限公司贷款承担连带责任保证担保责任，用于其承建的4台150兆瓦（共计600兆瓦）水电机组项目，担保额度预期不超过人民币28亿元；

(3)为公司子公司广东大唐国际潮州发电有限责任公司贷款承担连带责任保证担保责任，用于其承建的2台1,000兆瓦火电机组项目，担保额度不超……
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