公告日期：2008-09-17

（在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代號：991）

須予披露的交易（投資錦州熱電公司）

及關連交易（投資豐潤熱電公司）

及持續關連交易

（金融服務協議項下之存款服務）

獨立董事委員會及獨立股東之獨立財務顧問

本公司董事會函件載於本通函第4頁至第18頁。獨立董事委員會函件載於本通函第19頁至第20頁。星展亞洲向獨立董事委員會及獨立股東提供意見之函件載於本通函第21頁至第32頁。

本公司將舉行臨時股東大會，以考慮和批准投資協議及金融服務協議項下之存款服務。臨時股東大會通知將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

2008年9月16日目錄

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釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 1

董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 4

獨立董事委員會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . 19

星展亞洲函件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . 21

附錄：一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 33釋義

- 1 -

在本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應有以下涵義：

「公司章程」指本公司的公司章程

「A股」指本公司於上海證券交易所上市的內資普通股，每股面值人

民幣1.00元

「董事會」指董事會

「中國銀監會」指中國銀行業監督管理委員會

「大唐集團」指中國大唐集團公司，一家根據中國法律成立的國有企業，

根據上市規則為本公司主要股東，於最後實際可行日期持

有本公司已發行股本約33.61%

「本公司」指大唐國際發電股份有限公司，一家於1994年12月13日在中

國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於聯交所及倫

敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易所上市

「關連人士」指具有上市規則賦予的涵義

「大唐財務」指中國大唐集團財務有限公司

「星展亞洲」指星展亞洲融資有限公司，為獨立董事委員會及獨立股東在

投資協議及金融服務協議項下之存款服務方面的獨立財務

顧問，一家根據《證券及期貨條例》獲准提供第一類（證券交

易）、第四類（就證券提供意見）及第六類（就機構融資提供

意見）受規管活動的持牌法團

「董事」指本公司董事

「內資股」指本公司發行以人民幣認購或計入繳足的每股面值人民幣

1.00元的普通股

「臨時股東大會」指本公司將舉行的臨時股東大會，以考慮和批准（當中包括）

投資協議及金融服務協議項下之存款服務釋義

- 2 -

「豐潤熱電公司」指根據投資協議，本公司擬與唐山投資公司共同設立的河北

大唐國際豐潤熱電有限責任公司

「豐潤熱電工程」指河北大唐國際豐潤熱電一期工程，為本公司建設的2台300

兆瓦燃煤供熱機組工程

「金融服務協議」指大唐財務與本公司於2008年8月28日簽署的金融服務協議

「本集團」指本公司及其附屬公司

「吉焦」指吉焦

「港幣」指港幣……
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