公告日期：2008-09-26

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-033

大唐国际发电股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）根据本公司第六届十

三次、第六届十六次及第六届十七次董事会会议决议，决定召开2008 年第一次

临时股东大会（“临时股东大会”）。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议召开日期和时间：2008 年11 月11 日上午9 时

3、会议地点：中国北京市宣武区广安门内大街338 号港中旅维景国际大酒

店3 楼多功能厅

4、会议方式：与会股东和股东代表现场投票表决方式审议通过有关提案

二、会议审议事项

（一）普通决议案：

1、审议并批准《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司提供担保的议

案》

公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向全资子公司江西大唐国际新

余发电有限责任公司融资提供连带责任保证，担保额度为人民币18,000 万元，2

以供其用于向银行申请借款授信及建设脱硫设施。

因新余发电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规则

（“上交所上市规则”）及《大唐国际发电股份限公司章程》（“《公司章程》”），公

司为新余发电公司提供担保需提交股东大会审议批准。

有关公司拟为新余发电公司为建设脱硫设施向银行的借款人民币8,000 万

元所提供担保的详情请参阅本公司于2008 年9 月10 日在《中国证券报》、《上海

证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告。

2、审议并批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保

的议案》

公司董事会提请临时股东大会审议批准公司向控股子公司山西大唐国际运

城发电有限责任公司按出资比例为其融资提供连带责任保证，担保额度为人民币

30,000 万元，以供其用于替换银行借款及补充流动资金。

因运城发电公司的资产负债率超过70%，根据上交所上市规则及《公司章程》，

公司为运城发电公司提供担保需提交股东大会审议批准。

3、审议并批准《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW 燃煤供热机组工

程的议案》

根据公司第六届十六次董事会决议，公司于2008 年8 月26 日与唐山市建

设投资公司（“唐山投资公司”）签署《河北大唐国际丰润热电工程2×300MW 供

热机组投资协议书》（“《投资协议》”），共同投资设立河北大唐国际丰润热电有限

责任公司，以建设、运营河北大唐国际丰润热电一期2×300MW 燃煤供热机组工

程（“丰润热电工程”），其中公司出资比例为84%，出资额为人民币43,280 万元。

因唐山投资公司在本公司附属公司河北大唐国际唐山热电有限责任公司

（“唐山热电公司”）中持有20%股份，为唐山热电公司的主要股东，根据香港联

合交易所有限公司上市规则，唐山投资公司为公司的关联人士，故公司签署《投

资协议》，与唐山投资公司合资建设丰润热电工程构成公司的关联交易，该关联

交易需提交公司股东大会审议。根据上交所上市规则的规定，唐山投资公司并不

构成公司的关联人士，故该项交易也不构成上交所上市规则所定义之关联交易。

本公司签署《投资协议》的详情请参阅公司于2008 年8 月27 日在上海证券3

交易所网站刊登的H 股公告。

4、审议批准《关于与中国大唐集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》

根据公司第六届十六次董事会决议，2008 年8 月28 日公司与中国大唐集团

财务有限公司（“大唐财务”）签署《金融服务协议》，协议有效期为2008 年1 月

1 日至2010 年12 月31 日，协议有效期内的每年度公司在大唐财务的日均存款

余额不超过人民币45 亿元。

截止2008 年8 月28 日……
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