公告日期：2008-09-26

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2008-032

大唐国际发电股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

大唐国际发电股份有限公司（“公司”）第六届十七次董事会于2008 年9 月

24 日以书面会议形式召开。会议应参加董事15 人，实际参加董事15 人，符合

《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，会

议一致通过并形成以下决议：

1、审议批准《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司山西大唐国际运城发电有限责任公司（“运城

发电公司”）融资按出资比例提供连带责任保证，担保额度为人民币30,000 万元，

以供其用于替换银行借款及补充流动资金。

因运城发电公司的资产负债率超过70%，根据上海证券交易所股票上市规

则和《公司章程》，公司为运城发电公司融资提供担保事项需提交公司股东大会

审议批准。

董事会同意将上述担保事项提交公司股东大会审议，有关上述担保事项的

详细情形，公司将会在2008 年10 月底之前另行公告。

2、审议批准《关于变更公司注册资本金及公司章程的议案》

董事会同意公司的注册资本变更为人民币11,780,037,578 元；董事会同意

《公司章程》第十八条、第二十一条及第二十二条按照以下方案修改：2

“第十八条 截至2008 年9 月10 日，公司各股东持股数量及其股份比例

为：

中国大唐集团公司 3,959,241,160 股 33.61%

北京能源投资（集团）有限公司 1,343,584,800 股 11.41%

河北省建设投资公司 1,303,878,100 股 11.07%

天津市津能投资公司 1,212,012,600 股 10.29%

其他内资股股东 645,643,340 股 5.48%

境外上市外资股股东 3,315,677,578 股 28.15%

根据股东大会的授权，董事会在授予的权限范围内，在决定公司单独或同时

配售或发行内资股、境外上市外资股的数量并经国务院授权的公司审批部门批准

后，上述股份数额应做相应的修改。

第二十一条 公司的注册资本为人民币11,780,037,578 元。

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，可以按照公司章程的有关规定批

准增加资本，并按照国家有关法律、行政法规规定的程序办理。

公司增加资本可以采取下列方式：

（1）向非特定投资人募集新股；

（2）向现有股东配售新股；

（3）向现有股东派送新股；

（4）以公积金转增股本；

（5）已登记外债转增股本；

（6）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。”

董事会同意将上述《公司章程》修改方案提交公司股东大会审议。

上述第1、2 项议案需提交公司2008 年第一次临时股东大会审议，请同

时参阅公司于2008 年9 月26 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2008 年第一次临时股东大

会会议通知。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司

2008 年9 月25 日

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