公告日期：2008-10-31

大唐国际发电股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

2008 年10 月2008 年第一次临时股东大会会议资料

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大唐国际发电股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：二○○八年十一月十一日上午九时

会议地点：北京宣武区广安门内大街338 号港中旅维景国际大

酒店3 层多功能厅

主持人：会议主席

见证律师：北京浩天信和律师事务所

第一项 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”）

2008 年第一次临时股东大会开始

第二项 与会股东及股东代表听取议案：

普通决议案：

《关于为江西大唐国际新余发电有限责任公司融资提供担保的

议案》

《关于为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的

议案》

《关于出资建设丰润热电项目一期2×300MW 燃煤供热机组工程

的议案》

《关于与中国大唐集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

特别决议案：

《关于变更公司注册资本的议案》

《关于修改公司章程的议案》

第三项 与会股东及股东代表讨论发言

第四项 与会股东及股东代表投票表决2008 年第一次临时股东大会会议资料

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1、董事会秘书宣布会议投票统计结果

2、见证律师宣布《法律意见书》

3、宣读会议决议

4、与会董事签署会议文件

会议主席宣布2008 年第一次临时股东大会结束。2008 年第一次临时股东大会会议资料

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议案一：

关于为江西大唐国际新余发电有限

责任公司融资提供担保的议案

各位股东及股东代表：

江西大唐国际新余发电有限责任公司（“新余发电公司”）是大唐

国际发电股份有限公司（“公司”,或“大唐国际”）的全资子公司，

注册资本金为人民币3.194 亿元，装机容量为2 台200MW 燃煤机组。

新余发电公司在运营中按照信用贷款、收费权质押、资产抵押、

股东担保等担保方式顺次积极落实融资。但是由于新余发电公司装机

容量已属银行限贷范围，加之资产负债率较高等因素，在一定时期内

仍然需要股东方提供担保支持。

根据新余发电公司生产部经营活动的需要，大唐国际仍需为其以

下事项提供担保责任：

一、新余发电公司申请银行授信所需大唐国际提供的保证担保

新余发电公司已向中国建设银行股份有限公司新余分行（“建行

新余分行”）申请10000 万元借款授信，授信期为一年。新余发电公

司拟将其中4100 万元用于归还到期借款，其余部分用于补充流动资

金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

二、新余发电公司申请脱硫借款所需大唐国际提供的保证担保

新余发电公司已与国家开发银行江西省分行达成初步意向，国家

开发银行江西省分行拟向新余发电公司提供8000 万元借款，专项用

于新余发电公司安装脱硫装置，贷款期限十年。该项目为江西省重点

环保项目，应江西省政府的要求必须在2008 年完成，否则新余发电

公司2009 年的发电计划将受到限制。2008 年第一次临时股东大会会议资料

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以上部分需要大唐国际提供担保的额度合计为人民币18000 万

元。

截止2008 年6 月30 日，新余发电公司资产总额约为119966 万

元，负债总额约为116210 万元，资产负债率96.87%。2008 年1-6 月

累计实现销售收入约27432 万元，累计实现净利润约-3320 万元（以

上数据均未经审计）。

根据上海证券交易所股票上市规则的相关规定和《大唐国际发电

股份有限公司章程》，上述议案需提交股东大会审议。

有关公司为新余发电公司提供担保的详情请参阅公司于2008 年

9 月10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）的担保公告。

以上内容，请各位股东审议。

大唐国际发电股份有限公司董事会

二ΟΟ八年十月200……
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