公告日期：2008-12-02

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢　閣下之持牌證券交易商、銀行

經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的大唐國際發電股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買

主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓

人。

香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並

明確表示不會就本通函全部或任何部分內容或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責

任。

（在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司）

（股份代號：991）

須予披露的交易

本公司董事會函件載於本通函第4至第8頁。

2008年12月1日目 錄

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頁次

釋義. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . 1

董事會函件 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . 4

附錄－一般資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . 9釋 義

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在本通函中，除非文義另有所指，下列詞彙應有以下涵義：

「A股」 指 本公司於上海證券交易所上市的內資普通股，每股面值人

民幣 .00元

「董事會」 指 董事會

「本公司」 指 大唐國際發電股份有限公司，一家於 994年 月 日在中

國註冊成立的中外合資股份有限公司，其H股於香港聯合交

易所有限公司及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券

交易所上市

「董事」 指 本公司董事

「內資股」 指 本公司發行並以人民幣認購或計入繳足的每股面值人民幣

.00元的普通股

「福煤集團」 指 福建省煤炭工業（集團）有限責任公司，一家於中國註冊成

立的國有獨資有限責任公司，其主要業務為煤炭、電力，

目前其主要業務在中國福建省

「本集團」 指 本公司及附屬公司

「廣東核電公司」 指 廣東核電投資有限公司， 一家於中國註冊成立的有限公

司，其主要業務包括投資核電項目，及與核電有關的貨物

及技術進出口業務，目前其主要業務在中國廣東省

「港幣」 指 港元及分，香港的法定貨幣

「香港」 指 中國香港特別行政區

「H股」 指 本公司於香港聯合交易所有限公司及倫敦證券交易所上市

的境外上市外資股，每股面值人民幣 .00元釋 義

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「投資事項」 指 本公司向寧德核電公司增加投入註冊資本合共約為人民幣

,046,000,000元，以建設及運營寧德核電工程

「投資協議」 指 為本公司根據第五屆十一次董事會決議，於 006年 月 5

日與廣東核電公司簽署的《共同投資設立寧德核電有限公司

協議》，本公司與廣東核電公司同意分別按49%及5 %的比

例向寧德核電公司出資，以建設及運營寧德核電工程 台

,000兆瓦級核電機組

「最後實際可行日期」 指 008年 月 5日，即本通函付印前確定其所載若干資料的

最後實際可行日期

「上市規則」 指 香港聯合交易所有限公司證券上市規則

「倫敦證券交易所」 指 倫敦證券交易所有限公司

「兆瓦」 指 兆瓦

「國家發改委」 指 中國國家發展和改革委員會

「寧德核電公司」 指 本公司根據《投資協議》與廣東核電公司共同設立的福建寧

德核電有限公司，於最後實際可行日期，本公司持有福建

寧德核電有限公司44%權益

「寧德核電……
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