公告日期：2009-03-20

大唐国际发电股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议资料

2009 年3 月二00 九年第一次临时股东大会会议文件

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大唐国际发电股份有限公司

2009 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：二00 九年三月三十日上午十一时三十分

会议地点：北京市西城区广宁伯街9 号公司本部6 楼会议室

主持人：会议主席

见证律师：北京浩天信和律师事务所

第一项： 会议主席宣布大唐国际发电股份有限公司（“公司”）

2009 年第一次临时股东大会开始

第二项： 与会股东及股东代表听取议案：

普通决议案：

《关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司提供担保的议案》

《关于为浙江大唐乌沙山发电有限责任公司融资提供担保的议

案》

《关于为山西大唐国际云冈热电有限责任公司融资提供担保的

议案》

《关于为河北大唐国际王滩发电有限责任公司融资提供担保的

议案》

《关于为大唐国际（香港）有限公司融资提供担保的议案》

第三项： 与会股东及股东代表讨论发言

第四项： 与会股东及股东代表投票表决

1. 董事会秘书宣布会议投票统计结果

2. 宣读会议决议二00 九年第一次临时股东大会会议文件

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3. 见证律师宣布《法律意见书》

4. 与会董事签署会议文件

会议主席宣布2009 年第一次临时股东大会结束。二00 九年第一次临时股东大会会议文件

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议案一：

关于为福建大唐国际宁德发电有限责任公司融资

提供担保的议案

各位股东及股东代表：

大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”，或“公司”）持有福

建大唐国际宁德发电有限责任公司（“宁德发电公司”）51%的股权，

目前该公司运营2×600MW 燃煤机组，该公司注册资本为37000 万元。

根据宁德发电公司生产经营活动的需要，大唐国际需为其以下事

项提供担保责任：

（一）申请银行借款所需大唐国际提供的保证担保

宁德发电公司已向银行申请59000 万元借款（厦门国际银行

30000 万元，中信银行天津分行20000 万元、中信银行福州分行9000

万元），期限三年。宁德发电公司拟将资金用于替换到期的短期借款，

剩余部分补充流动资金，主要解决燃煤采购资金短缺之需。

（二）申请银行借款授信所需大唐国际提供的保证担保

宁德发电公司已向中国建设银行股份有限公司宁德分行申请最

高限额为50000 万元借款授信，用于开具商业汇票，其中90%需提供

担保，即45000 万元，期限三年。宁德发电公司拟将资金用于解决燃

煤采购周转之需。

以上需要提供担保的额度合计104000 万元，将由大唐国际提供

全额担保。根据宁德发电公司第十三次股东会议决议《关于简化短期

贷款担保手续的决议》及其附件《担保协议》，宁德发电公司的其他

三方股东北京华富能源投资有限公司、闽东能源投资有限公司、北京

中电华泽投资有限公司无任何附带条件地以其各自所持有的宁德发

电公司股权向大唐国际提供反担保。二00 九年第一次临时股东大会会议文件

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截止2008 年12 月31 日，宁德发电公司资产总额约……
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