公告日期：2025-11-20

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-043 号
南京证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江东中路 389 号（金融城 5 号楼）3 楼报告厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 585

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,029,623,930

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 55.0576

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长李剑锋先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席11人，刘杰董事、周月书独立董事、张骁独立董事因工作原因未能出席会议；
2、 公司在任监事6人，出席6人；
3、 董事会秘书徐晓云出席会议，公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于修订公司章程及附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,000,891,251 98.5843 28,127,379 1.3858 605,300 0.0299

2、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,001,297,096 98.6043 27,812,834 1.3703 514,000 0.0254

3、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,000,904,551 98.5849 28,173,179 1.3880 546,200 0.0271

4、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,000,897,851 98.5846 28,209,979 1.3899 516,100 0.0255

5、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意……
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