公告日期：2025-10-31

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-035 号
南京证券股份有限公司

关于修订公司章程及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第四
届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程及附件的议案》。根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，并结合实际情况，公司拟对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。本次公司《章程》及附件修订完成后，公司不再设监事会，公司《章程》附件《监事会议事规则》相应废止。本次公司《章程》及附件的具体修订内容详见附件。

本次公司《章程》及附件修订事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件：一、《南京证券股份有限公司章程》修订对照表

二、《南京证券股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表

三、《南京证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表

南京证券股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

附件一：《南京证券股份有限公司章程》修订对照表

修订前 修订后 修订原因

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共
（以下简称“《党章》”）、《中国共产党国有企业 产党章程》（以下简称《党章》）、《中国共产党国 根据《上市公司 基层组织工作条例（试行）》（以下简称“《条例》”）、有企业基层组织工作条例（试行）》（以下简称《条 章程指引（2025 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 例》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 年修订）》（以 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 下简称《章程指
引》）第一条修
券法》”）、《证券公司监督管理条例》、《证券公司 券法》）以及《证券公司监督管理条例》《证券公 订，完善表述。 治理准则》、《证券公司股权管理规定》和其他有 司治理准则》《证券公司股权管理规定》和其他

关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 南京证券股份有限公司系依照《公司法》、 第二条 南京证券股份有限公司系依照《公司法》
《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司

（以下简称“公司”）。 （以下简称公司）。

公司系经中国证券监督管理委员会（以下简 公司系经中国证券监督管理委员会（以下简 根据《章程指
称“中国证监会”）证监许可〔2012〕1217 号文批 称中国证监会）证监许可〔2012〕1217 号文批准，引》第二条完善
准，由南京证券有限责任公司依法整体变更。 由南京证券有限责任公司依法整体变更。 表述。

公司在南京市市场监督管理局注册登记，取得 公司在南京市市场监督管理局注册登记，取

统一社会信用代码为〔91320100134881536B〕的《营 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为

业执照》。 91320100134881536B。

第三条 公司于 2018 年 4 月 23 日经中国证监会核 第三条 公司于 2018 年 4 月 23 日经中国证监会核

准，首次向社会公众发行人民币普通股 27,502 万 准，首次向社会公众发行人民币普通股 27,502 万 完善表述。

股，于 2018 年 6……
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