中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书摘要

重大风险提示

一、与本次交易相关的风险

(一)本次交易被暂停、中止或取消风险

鉴于本次交易的复杂性，自本次交易相关协议签署至最终实施完毕存在一定的时间

跨度，证券市场相关政策变化、重大突发事件或不可抗力因素等均可能对本次交易的时

间进度乃至最终能否顺利完成产生影响，从而导致本次交易存在被暂停、中止或取消的

风险。

同时，还存在因中国船舶、中国重工股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易从

而导致本次交易被暂停、中止或取消的风险。

吸收合并双方将在本次交易过程中，将及时公告相关工作进展，以便投资者了解本

次交易进程，作出相应判断。敬请广大投资者注意投资风险。

(二)本次交易审批风险

本次交易尚需获得的批准包括：

1、本次交易经上交所审核通过并经证监会予以注册；

2、相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准备案或许可。

本次交易未取得上述批准、核准前不予实施。本次交易能否取得上述批准、核准手

续以及最终取得批准、核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

(三)与收购请求权、现金选择权相关的风险

为充分保护中国船舶股东和中国重工股东的利益，本次换股吸收合并将向符合条件

的中国船舶异议股东提供收购请求权，向符合条件的中国重工异议股东提供现金选择权。

若本次换股吸收合并最终不能实施，中国船舶、中国重工的异议股东不能行使收购请求

权或现金选择权，不得就此向吸收合并双方主张任何赔偿或补偿。

异议股东申报行使收购请求权、现金选择权后不再持有中国船舶、中国重工股票，

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如相关股票价格上涨，异议股东将丧失未来公司股票价格上涨带来的获利机会。敬请广

大投资者注意投资风险。