公告日期：2025-04-30

中国船舶重工股份有限公司董事会

审计委员会 2024 年度履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度规定，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）勤勉尽责，切实有效地履行监督职责，现就 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，增补徐猛先生为审计委员会委员，增补后公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事徐猛先生组成。

报告期内，公司第五届董事会任期届满，2024 年 2 月
27 日，公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生了第六届董事会。经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司第六届董事会审计委员会由独立董事陈缨女士、独立董事张大光先生、董事温永生先生组成，审计委员会召集人由具有专业会计资格的陈缨女士担任，各位委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，审计委员会的组成及人员结构符合相关法律法规的规定。

二、年度审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均出
席了会议，会议召开及审议议案情况如下：

会议届次 召开 召开 会议内容 决议
日期 形式 情况

审议 2 项议案：

1.审议《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务

的议案》

第五届董 2.审议《关于计提资产减值准备的议案》

事会审计 听取 4 项报告：

委员会 2024 年 现场 1.公司 2023 年度内部审计计划执行情况及 2024 一致
2024 年第 1 月 30 日 会议 年度内部审计计划 同意
一次会议 2.公司 2023 年度财务报表审计计划

3.公司 2023 年度对外担保实际执行情况及 2024

年度新增担保额度上限情况

4.公司2023年度日常关联交易执行及2024年度日

常关联交易限额的情况

第六届董 现场

事会审计 2024 年 + 一致
委员会 审议 1 项议案：

2024 年第 2 月 27 日 通讯 1.审议《关于聘任公司财务负责人的议案》 同意
一次会议 会议

审议 6 项议案：

1.审议《关于<中国船舶重工股份有限公司董事会

审计委员会 2023 年度履职报告>的议案》

2.审议《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023

年年度报告>及摘要的议案》

3.审议《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023

年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有

第六届董 限公司 2023 年度内部控制审计报告>的议案》

事会审计 4.审议《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023

委员会 2024 年 现场 年度对会计师事务所履职情况的评估报告>的议 一致
2024 年第 4 月 24 日 会议 案》 ……
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