公告日期：2025-04-30

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-020
中国船舶重工股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议由公司董事长王永良先生主持，应出席会议董事十名，亲自出席会议董事十名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

报 告附 件 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在 上海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度独立董事述职报告》《中国船舶重工股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘
要的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关内 容 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年年度报告》全文及摘要。

（四）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司2024年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.018元（含税）。本年度不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的分配。

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议通过。

相 关内 容 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在 上海证 券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司关于2024年年度利润分配方案的公告》。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年可持续发展报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关内 容 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年可持续发展报告》。

（七）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司第六届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。

相 关内 容 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《中国船舶重工股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

（八）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：10票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
相 关内 容 详见公 司于 2025 年4月 30 日刊登在上 海证券 交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中国船舶重工股份有限公……
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