公告日期：2025-04-30

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度

独立董事述职报告

（侯国祥）

本人侯国祥作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会选举，本人当选公司第六届董事会独立董事。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人侯国祥，男，中国籍，无境外居留权，1972 年 8 月
出生，博士研究生学历。本人于 2002 年 2 月—2006 年 11 月
任华中科技大学交通学院副教授，2006 年 11 月至今任华中科技大学教授。本人现任华中科技大学船舶与海洋工程学院舰船先进装备设计研究所所长。本人自 2024 年 2 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人具备中国证监会所要求的独立性，不存在影响独立 性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会， 审议议案共计 73 项，本人出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 实际出席次数 应出席次数

侯国祥 8 8 0 0 2 2

2024 年度，本人亲自出席股东大会、董事会会议。会前，
认真阅读公司发送的议案材料，对议案事项进行深入研究和 分析，对需要进一步了解的事项与公司有关职能部门进行沟 通，必要时要求补充材料。会中，独立客观地发表意见并行 使表决权。2024 年度提交董事会、股东大会审议的议案，均 未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人 对于相关议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会提名委员会召集人，积极通过提名委员 会履行职责。2024 年度，组织召开董事会提名委员会会议 1 次。本人出席会议情况如下：

独立董事 提名委员会会议

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

本人参加 1 次董事会提名委员会会议，审议《关于选举
公司董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，均投出赞成票，并提出专业意见，促进董事会提名委员会科学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司 2023 年年度报告编制过程中，通过负责公
司年度审计工作的立信会计师事务所编制的《注册会计师与治理层的沟通函—审计计划》，对公司 2023 年度审计计划、审计范围、关键审计事项及审计人员的配备等进行充分了解；通过《注册会计师与治理层的沟通函—审计执行情况》，对公司 2023 年年报审计开展情况、审计结果、经营情况以及审计过程中重大问题进行了充分了解。

（四）与中小股东沟通情况

本人与中小股东保持密切沟通，积极关注中小股东诉求，保护中小股东合法权益。利用出席股东大会契机，与中小股东面对面沟通交流。

（五）在公司现场工作情况

本人充分利用出席会议、现场办公、深入生产一线调研等机会，通过召开会议、审阅资料、座谈交流、邮件网络电话等多种方式履职行权，并积极与多层次投资者进行交流沟通。2024 年度，本人现场办公时间超过十五个工作日。

（六）公司配合独立董事工作情况

公司指定了专门部门和专门人员为独立董事履职提供支撑和协助，畅通独立董事与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员的沟通渠道，保障独立董事履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。能够及时报告公司运营情况，组织开展生产一线实地考察，积极协助本……
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