公告日期：2025-04-30

中国船舶重工股份有限公司 2024 年度

独立董事述职报告

（冷建兴）

本人冷建兴作为中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《中国船舶重工股份有限公司独立董事工作制度》《中国船舶重工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》等规定，本着对公司和全体股东忠实和勤勉的态度，以关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案。现将 2024 年度履职情况汇报如下：

一、 独立董事的基本情况

经公司 2024 年 2 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股
东大会选举，本人当选公司第六届董事会独立董事。

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冷建兴，男，中国籍，无境外居留权，1963 年 6 月
出生，博士研究生学历。本人曾任中国船舶科学研究中心结构研究室副主任、水下工程研究室主任、技术开发部主任，浙江大学海洋科学与工程学系研究员、教授，海洋装备试验浙江省工程实验室主任，海洋工程装备国家地方联合实验室副主任，浙江大学无人船研究中心主任。本人现任浙江大学
海洋研究院副院长、浙江大学海洋结构物与船舶工程研究所
所长。本人自 2024 年 2 月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

本人具备中国证监会所要求的独立性，不存在影响独立 性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开8次董事会会议和3次股东大会， 审议议案共计 73 项，本人出席会议情况如下：

独立 参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 实际出席次数 应出席次数

冷建兴 8 8 0 0 2 2

2024 年度，本人亲自出席股东大会、董事会会议。会前，
认真阅读公司发送的议案材料，对议案事项进行深入研究和 分析，对需要进一步了解的事项与公司有关职能部门进行沟 通，必要时要求补充材料。会中，独立客观地发表意见并行 使表决权。2024 年度提交董事会、股东大会审议的议案，均 未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益，因此本人 对于相关议案均投出赞成票，没有反对或弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会会议情况

本人作为董事会提名委员会委员，积极通过提名委员会 履行职责。2024年度，组织召开董事会提名委员会会议1次。 本人出席会议情况如下：

独立董事 提名委员会会议

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

冷建兴 1 1 0 0

本人主持召开 1 次董事会提名委员会会议，审议《关于
选举公司董事会专门委员会组成人员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，均投出赞成票，并提出专业意见，促进董事会提名委员会科学决策。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人在公司 2023 年年度报告编制过程中，通过负责公
司年度审计工作的立信会计师事务所编制的《注册会计师与治理层的沟通函—审计计划》，对公司 2023 年度审计计划、审计范围、关键审计事项及审计人员的配备等进行充分了解；通过《注册会计师与治理层的沟通函—审计执行情况》，对公司 2023 年年报审计开展情况、审计结果、经营情况以及审计过程中重大问题进行了充分了解。

（四）与中小股东沟通情况

本人与中小股东保持密切沟通，积极关注中小股东诉求，保护中小股东合法权益。利用出席股东大会契机，与中小股东面对面沟通交流。

（五）在公司现场工作情况

2024 年度，本人多次到公司现场办公，还充分利用出席
会议、深入生产一线调研等机会，通过召开会议、审阅资料、座谈交流、邮件网络电话等多种方式履职行权，并积极与多层次投资者进行交流沟通。2024 年度，本人现场办公时间超过十五个工作日。

（六）公司配合独立董事……
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