公告日期：2025-12-20

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-090

中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2025 年 12 月 19 日在北
京和香港以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2025 年 12 月 5
日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 16 名，亲自出席董事 14 名。执行董事刘进先生因其他重要公务未能亲自出席会议，委托执行董事蔡钊先生代为出席并表决；独立董事高美懿女士因其他重要公务未能亲自出席会议，委托独立董事胡展云先生代为出席并表决。高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、中国银行股份有限公司信息披露政策（2025 年修订）

赞成：16 反对：0 弃权：0

二、中国银行股份有限公司董事和高级管理人员证券交易管理办法（2025 年修订）

赞成：16 反对：0 弃权：0

三、上交所规则下中国银行与中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司日常关联交易合并金额上限

赞成：15 反对：0 弃权：0

李子民先生因利益冲突回避表决。

本项议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审批。独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行与中国中信金融资产管理股份有限公司、中国中信金融资产国际控股有限公司在金额上限下的日常关联交易为本行日常经营中的正常业务，符合法律法规、监管相关要求以及《公司章程》，已履行内部审批程序，交易价格等条件在双方平等、符合商业原则基础上公允定价，不优于与非关联方同类交易的条件，符合本行及本行全体股东的利益，不存在损害本行及中小股东利益的情况，不会对本行本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响本行的独立性。

详情请查阅本行同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的相关内容。

四、执行董事 2024 年度薪酬分配方案

赞成：15 反对：0 弃权：0

葛海蛟先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为执行董事2024 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意将执行董事 2024 年度薪酬分配方案提交股东会审批。

五、高级管理人员 2024 年度薪酬分配方案

赞成：13 反对：0 弃权：0

张辉先生、刘进先生、蔡钊先生因利益冲突回避表决。

本行董事会提名和薪酬委员会已审议通过本议案，同意提交董事会审批。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为高级管理人员2024 年度薪酬分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

上述第四项议案将提交本行股东会审批。本行股东会会议通知和会议资料将另行发布。

另外，本行监事长 2024 年度薪酬分配方案已经本行董事会审计委员会审议通过，亦将提交本行股东会审批。本行董事、监事、高级管理人员2024 年度薪酬情况详见附件。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年十二月十九日
附件

中国银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员
2024 年度薪酬分配方案

单位：人民币万元

2024 年从本行获得的税前报酬情况

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