公告日期：2025-11-26

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本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據（定義如下）將不會根據經修訂的 1933 年美國聯邦證券法登記。受制於某些例外情形，根據計劃 將 予 發 行 的 票 據 有 可 能 不 得 在 美 國 境 內 或 向 任 何 美 國 人 士（ 如 證 券 法 S 規 例 定 義 ）或 為 美 國 人士的利益提出要約出售或者進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。

中 國 銀 行 股 份 有 限 公 司

BANK OF CHINA LIMITED

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（「本行」）

（股份代號：3988)

海外監管公告

中國銀行股份有限公司迪拜分行（「發行人」）

在本行建立的40,000,000,000美元

中期票據計劃下發行

於2028年到期的500,000,000美元浮動利率票據（「票據」）

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。
發行人在本行建立的40,000,000,000美元中期票據計劃下發行的票據已於2025年11月25日獲准在迪拜金融服務管理局運營的證券官方名單展示並獲准在納斯達克迪拜交易所進行交易。

呈 交 給 納 斯 達 克 迪 拜 交 易 所 並 在 其 網 站 上 刊 登 的 相 關 文 件 ， 請 參
見：www.nasdaqdubai.com。

中國銀行股份有限公司
董事會

中國，北京
2025年11月25日
於本公告刊發日期，本行董事會成員包括葛海蛟、張輝、劉進、張勇*、黃秉華*、劉輝*、師永彥*、樓小惠*、李子民*、讓 路易 埃克拉#、喬瓦尼 特里亞#、劉曉蕾#、張然#、高美懿#、胡展雲#。
* 非執行董事
# 獨立非執行董事

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