公告日期：2025-09-26

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-074

中国银行股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证
本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年10月16日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投

票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

(二) 股东会召集人

本行董事会

(三) 投票方式

现场投票和网络投票相结合

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 16 日

至2025 年 10 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股和 H 股股东

非累积投票议案

1 申请追加对外捐赠专项额度 √

2 选举蔡钊先生担任本行执行董事 √

(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案的详细内容请见2025年9月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料》。
(二) 特别决议议案：无
(三) 对中小投资者单独计票的议案：第 2 项议案
(四) 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五) 涉及优先股股东参与表决的议案

根据本行《公司章程》及本次股东会情况，本次股东会的议案无需由优先股股东审议，因此，优先股股东不出席本次股东会。
三、 股东会投票注意事项
(一) 本行股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 根据本行《公司章程》，股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十，则其已质押部分股权在股东会上不能行使表决权。股东完成股权质押登记后，应及时向本行提供涉及质押股权的相关信息。

四、 会议出席对象
(一) ……
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