公告日期：2025-06-07

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-041

中国银行股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：本行董事会
(三) 投票方式：现场投票和网络投票相结合
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 27 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行
大厦、中国香港中环金融街 8 号香港四季酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 27 日

至2025 年 6 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票

程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 中国银行 2024 年度董事会工作报告 √ √

2 中国银行 2024 年度监事会工作报告 √ √

3 中国银行 2024 年度财务决算方案 √ √

4 中国银行 2025 年度固定资产投资预算 √ √

5 聘请本行 2025 年度外部审计师 √ √

6 选举高美懿女士担任本行独立非执行董事 √ √

7 选举胡展云先生担任本行独立非执行董事 √ √

8 中国银行 2025-2026 年度发行金融债券计划 √ √

9 修订《中国银行股份有限公司章程》 √ √

10 修订《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》 √ √

11 修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》 √ √

12 不再设立中国银行监事会 √ √

本次股东大会还将听取中国银行 2024 年度关联交易管理情况
报告、中国银行 2024 年度独立董事述职报告、中国银行 2024 年度主要股东（大股东）情况评估报告和《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024 年度执行情况报告。
(一) 各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案及汇报事项的详细内容请见2025年6月6日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。
(二) 特别决议议案：第 8、9、10、1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。