公告日期：2025-04-30

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-033
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”）于 2025 年 4 月 29 日在
北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于 2025 年 4 月 15 日
通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 15 名，亲自出席董事 15 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行 2025 年第一季度报告及披露

赞成：15 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审批。

详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2025 年第一季度报告。

二、中国银行 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告

赞成：15 反对：0 弃权：0

详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2025 年第一季度第三支柱信息披露报告。

三、中国银行优先股股息分配方案

赞成：15 反对：0 弃权：0

批准本行于2025 年6月27日按照发行条款以人民币支付第三期境内优先股股息，股息率 3.48%，派息规模为人民币 25.404 亿元。
批准本行于2025 年8月29日按照发行条款以人民币支付第四期境内优先股股息，股息率 3.27%，派息规模为人民币 8.829 亿元。
独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行第三、四期境内优先股股息分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形。

四、中国银行 2025-2026 年度发行金融债券计划

赞成：15 反对：0 弃权：0

同意本行在符合相关法律法规、本行证券上市地上市规则及任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规则的前提下于境内外市场发行金融债券（不包括资产担保债券、总损失吸收能力非资本债券以及二级资本债券、无固定期限资本债券、可转换公司债券等补充资本性质的债券），集团发行规模不超过 3,500 亿元人民币，债券募集资金用于本行一般用途，有效期自股东大会批准日后一日起至下一年度股东大会召开日止。

五、修订《中国银行股份有限公司章程》

赞成：15 反对：0 弃权：0

六、修订《中国银行股份有限公司股东大会议事规则》

赞成：15 反对：0 弃权：0

七、修订《中国银行股份有限公司董事会议事规则》

赞成：15 反对：0 弃权：0

八、向股东大会提交《不再设立中国银行监事会》

赞成：15 反对：0 弃权：0

九、中国银行股份有限公司 2024 年度主要股东（大股东）情况评估报告

赞成：15 反对：0 弃权：0

十、《中国银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》2024年度执行情况报告

赞成：15 反对：0 弃权：0

十一、提名乔瓦尼 特里亚先生连任本行独立非执行董事

赞成：14 反对：0 弃权：0

独立非执行董事乔瓦尼 特里亚先生因利益冲突回避表决。

本行董事会人事和薪酬委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为乔瓦尼 特里亚先生的任职资格、提名程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意提名乔瓦尼 特里亚先生连任本行独立非执行董事并提交股东大会审议批准。

乔瓦尼 特里亚先生的简历、独立董事候选人声明与承诺、独立董事提名人声明与承诺详见附件一。

十二、提名胡展云先生为本行独立非……
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