公告日期：2025-04-17

中银国际证券股份有限公司

关于

中国银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之上市保荐书

保荐机构（主承销商）

住所：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

二〇二五年四月

声 明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”“保荐人”或“保荐机构”）接受中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”“发行人”或“公司”）的委托，担任中国银行本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，为本次发行出具上市保荐书。

保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本文件所有简称释义，如无特别说明，均与《中国银行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次发行情况...... 6

三、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况...... 22
四、保荐人与发行人的关联关系、保荐人及其保荐代表人是否可能影响公正

履行保荐职责情形的说明...... 23
第二节 保荐人承诺事项 ...... 25
第三节 关于发行人符合板块定位及国家产业政策的核查...... 26
第四节 保荐人对本次证券发行上市的保荐结论...... 27

一、发行人本次发行履行了必要的决策程序...... 27

二、本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 28

三、保荐人对本次证券上市的推荐结论...... 32
第五节 持续督导期间的工作安排 ...... 34

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本概况概览

公司名称（中文） 中国银行股份有限公司

公司名称（英文） BANK OF CHINA LIMITED

法定代表人 葛海蛟

统一社会信用代码 911000001000013428

首次注册登记日期 1983 年 10 月 31 日

变更注册日期 2004 年 8 月 26 日（股份制改造）

注册资本 29,438,779.1241 万元

注册地址 北京市复兴门内大街 1 号

办公地址 北京市复兴门内大街 1 号

邮政编码 100818

公司网址 www.boc.cn

电子邮箱 ir@bankofchina.com

A 股股票上市地 上海证券交易所

A 股股票简称 中国银行

A 股股票代码 601988.SH

H 股股票上市地 香港联交所

H 股股票简称 中国银行

H 股股票代码 3988.HK

优先股挂牌地点 上海证券交易所

优先股简称 中行优 3

优先股代码 360033.SH

优先股简称 中行优 4

优先股代码 360035.SH

吸收人民币存款；……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。