公告日期：2025-03-31

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-026

中国银行股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人

本行董事会
(三)投票方式

现场投票和网络投票相结合
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 9 点 30 分

召开地点：中国北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行大厦(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪
股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股和 H 股股东

非累积投票议案

1 审议批准中国银行股份有限公司发行新股 √

一般性授权

2 审议批准中国银行股份有限公司符合向特 √

定对象发行 A 股股票的条件

3.00 审议批准中国银行股份有限公司向特定对 √

象发行 A 股股票方案

3.01 发行股票的种类和面值 √

3.02 发行方式和发行时间 √

3.03 募集资金规模及用途 √

3.04 发行对象及认购方式 √

3.05 定价基准日、发行价格及定价方式 √

3.06 发行数量 √

3.07 限售期 √

3.08 上市地点 √

3.09 发行完成前滚存未分配利润安排 √

3.10 决议有效期 √

4 审议批准中国银行股份有限公司向特定对 √

象发行 A 股股票方案的论证分析报告

5 审议批准中国银行股份有限公司向特定对 √

象发行 A 股股票募集资金使用可行性报告

6 审议批准中国银行股份有限公司向特定对 √

象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施

及相关主体承诺事项

7 审议批准中国银行股份有限公司与特定对 √

象签署《附条件生效的股份认购协议》

8 审议批准中华人民共和国财政部战略投资 √

中国银行股份有限公司

9 审议批准中国银行股份有限公司未来三年 √

（2025-2027 年）股东回报规划

10 审议批准授权董事会及董事会授权人士办 √

理本次向特定对……
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