公告日期：2025-03-27

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-014
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称“本行”或“中国银行”）于 2025年3月26日在北京以现场表决方式召开董事会会议，会议通知于2025年 3 月 12 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

一、中国银行 2024 年年度报告（含财务决算方案）

赞成：14 反对：0 弃权：0

中国银行 2024 年年度报告中的财务报告已经本行董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年年度报告。

二、中国银行 2024 年年度第三支柱信息披露报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

详 情 请 查 阅 本 行 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年年度第三支柱信息披露报告。

三、中国银行 2024 年度利润分配方案

赞成：14 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2024 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本行和股东利益的情形，同意该利润分配方案，并同意将该议案提交股东大会审议批准。

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（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年度利润分配方案公告。

四、中国银行 2024 年度内部控制评价报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2024 年度内部控制评价报告反映了本行内部控制的实际情况，符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告。

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（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年度内部控制评价报告。

五、中国银行 2024 年关联交易管理情况报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为中国银行2024 年关联交易管理情况报告符合法律法规和《公司章程》的相关规定，同意该报告，并同意将该议案向股东大会报告。

六、中国银行 2024 年度社会责任报告（环境、社会、治理）
赞成：14 反对：0 弃权：0

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（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的中国银行 2024 年度社会责任报告（环境、社会、治理）。

七、中国银行 2024 年度董事会工作报告

赞成：14 反对：0 弃权：0

八、中国银行 2024 年绿色金融发展报告和 2025 年工作计划

赞成：14 反对：0 弃权：0

九、中国银行股份有限公司 2025 年度外部审计师续聘及费用
赞成：14 反对：0 弃权：0

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将该议案提交董事会审议。

独立非执行董事对本议案发表如下独立意见：我们认为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所具备为……
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