公告日期：2025-03-27

中国银行股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告

二〇二五年三月二十六日

廖长江独立董事 2024 年度述职报告

2024 年，本人作为中国银行股份有限公司（以下简称“本行”）的独立董事，严格按照境内外法律法规、规范性文件及本行内部管理制度的相关规定，落实良好公司治理对独立董事的内在要求，谨慎、认真、勤勉、诚信履职尽职，认真出席董事会及董事会专业委员会等相关会议，独立自主表达意见和决策，维护本行和股东包括中小股东的合法权益，促进本行发展战略的推进实施，为本行发展做出积极贡献。现将 2024 年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人自 2019 年 9 月起任本行独立董事。1984 年获英格兰及
威尔士大律师资格，1985 年取得香港大律师资格，并为香港执业大律师，1992 年获新加坡讼务及事务律师资格。2012 年至今担任香港特别行政区立法会议员，2013 年 4 月担任香港赛马会
董事，并于 2023 年 5 月至今担任香港赛马会副主席, 2014 年 11
月至今担任恒隆集团有限公司独立非执行董事，2016 年 11 月获委任为香港特别行政区行政会议非官守议员，2023 年 3 月获选为中国人民政治协商会议第十四届全国委员会常务委员。2004年获委任为太平绅士，并于 2014 年获授勋银紫荆星章、2019 年获授勋金紫荆星章及 2024 年获授勋大紫荆勋章。获选为香港特
别行政区第十一届、第十二届及第十三届全国人民代表大会代表。曾任打击洗钱及恐怖分子资金筹集复核审裁处主席、香港学术及资历评审局主席及廉政公署贪污问题咨询委员会主席。毕业于伦敦大学学院，分别于 1982 年和 1985 年获经济学荣誉理学士学位及法律硕士学位。

（二）独立性情况说明

本人不在本行担任除董事、董事会专业委员会委员或主席外的其他职务，与本行及主要股东不存在可能影响进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》及本行公司章程关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席股东大会、董事会情况

2024 年，本行召开 3 次临时股东大会、1 次年度股东大会，
审议批准了 28 项议案，听取了 4 项汇报；召开董事会现场会议
12 次，书面审议议案 1 次，共审议了 106 项议案，听取了 25 项
报告。本人出席股东大会、董事会会议情况列示如下：

亲自出席次数/任期内召开会议次数

董事 股东大会 董事会

廖长江 4/4 13/13

本人按照本行公司章程、《中国银行股份有限公司董事会议事规则》及《中国银行股份有限公司独立董事规则》等规定认真参加董事会会议，审议各项议案，积极参与讨论，提出专业性建
议，独立发表意见，严谨客观，勤勉尽责。本人对董事会审议的各项议案均投赞成票，未对议案提出异议。

（二）参与专业委员会工作情况

报告期内，本人出席董事会专业委员会会议的情况如下：

亲自出席次数/任期内召开会议次数

董事会专业委员会

战略发 企业文化 关联交易
董事 展委员 与消费者 审计委 风险政策 人事和薪 控制委员
会 权益保护 员会 委员会 酬委员会 会

委员会

廖长江 5/5 - 9/9 - 11/11 4/4

1.战略发展委员会运作情况

2024 年，本行战略发展委员会于 1 月 26 日、3 月 28 日、4

月 28 日、8 月 29 日、10 月 28 日以现场会议方式召开 5 次会议，
主要审议了 2024 年业务计划与财务预算、2024 年固定资产投资预算、2023 年度利润分配方案、普惠金融事业部 2024 年度经营计划、2023 年绿色金融发展情况报告及 2024 年工作计划、发行债券计划、优先股股息分配方案、申请追加对外捐赠专项额度等议案，听取 2023 年规划执行……
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