公告日期：2025-02-15

证券代码：601988 证券简称：中国银行 公告编号：临 2025-007
中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。

中国银行股份有限公司（简称 “本行”）于 2025 年 2 月 14 日
在北京以现场表决方式召开了 2025 年第二次董事会会议，会议通知于2025 年1月27 日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议由董事长葛海蛟先生主持，会议应出席董事 13 名，亲自出席董事 13 名。监事会成员及高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

中国银行 2025 年固定资产投资预算

赞成：13 反对：0 弃权：0

本议案将提交本行股东大会审议批准。本行股东大会会议通知和会议资料将另行发布。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二五年二月十四日

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