公告日期：2025-12-24

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-086

中国核能电力股份有限公司

关于修订《董事会授权管理办法》等基本制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为了进一步规范公司治理，结合实际情况，中国核能电力股份有限公司（以

下简称公司）拟对《董事会授权管理办法》等基本制度进行修订，具体修订内容

如下：

一、《董事会授权管理办法》修订内容如下：

序 修订前 修订后

号

1. 原文所有“股东大会” 修订为“股东会”

2. 原文“监事会”“监事”相关内容 删除相关内容

正文部分修订内容

3. 新增 4.1 依据文件

2）《中国核工业集团有限公司董事会授权管理规定》

5.4 董事会办公室 5.4 董事会办公室

4. 2）负责公司董事会授权制度的编修、协调及专 2）负责具体工作落实，提供专业支持和服务；

业支持等；

6.1 授权遵循的原则 6.1 授权遵循的原则

3）适度授权原则。董事会授权应结合实际，坚 3）科学适度授权原则。董事会授权应结合实际，坚
持质量与效率、效益相统一，根据经营管理状 持质量与效率、效益相统一，根据公司发展战略、
5. 况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、 经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负
风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决 荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授
策事项及权限划分标准，实施分类分级授权， 权决策事项及权限划分标准，实施分类分级授权，
并根据实际情况的变化实行动态调整，防止违 并根据实际情况的变化实行动态调整，防止违规授
规授权、过度授权。 权、过度授权。

序 修订前 修订后

号

6.1 授权遵循的原则 6.1 授权遵循的原则

4）风险可控原则。授权不得降低公司董事会对 4）风险可控原则。加强过程管理，完善监督机制，
风险的控制力，董事会不因授权决策而免责， 授权不得降低公司董事会对风险的控制力，董事会
当授权对象不能正确行使职权时，应当调整或 不因授权决策而免责，当授权对象不能正确行使职
6. 者收回授权。对于涉及新业务、非主业、计划 权时，应当动态调整或者收回授权。对于涉及新业
外、预算外以及风险高的决策事项和有关巡视、 务、非主业、计划外、预算外以及风险高的决策事
审计等监督检查过程中发现突出问题的事项， 项和有关巡视、审计等监督检查过程中发现突出问
应当谨慎授权、从严授权。 题的事项，应当谨慎授权、从严授权。必要时，应
终止或收回授权。

6.2 授权范围

3）需提请集团公司决定的事项、公司重大经营管理
事项不可授权，包括不限于：

1 制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家
发展战略重……
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