公告日期：2025-11-08

中国核能电力股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年

目 录

一、关于中国核电 2025 年中报分红事项的议案 ...... 1
二、关于修订《股东大会议事规则》的议案 ...... 3
三、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 23
四、关于修订《独立董事工作规定》的议案 ...... 40
五、关于修订《关联交易管理办法》的议案 ...... 55
六、关于选举董事的议案 ...... 72
议案一

关于中国核电 2025 年中报分红事项的
议案

各位股东及股东代表：

为深入践行上市公司中期分红政策要求，进一步强化回报股东意识，为股东提供持续、稳定、合理的投资回报，中国核电在综合研判战略发展目标、经营规划、盈利能力、现金流状况及外部融资环境等关键因素的基础上，建议实施中报分红。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配
利润为人民币 2,784,841.58 万元（相关财务数据未经审计）。根据公司章程之规定，综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，建议以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金股利 0.02 元（含税）。
截至 2025 年 8 月 28 日，公司总股本 20,568,002,074.00 股，
公司采用集中竞价方式已回购的股份数量为 13,318,708 股,公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金股利 411,093,667.32元（含税），占公司 2025 年半年度归属于上市公司股东净

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分红金额不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中披露具体调整情况。

《关于中国核电 2025 年中报分红事项的议案》已经公
司第五届董事会第六次会议审议通过。

现提请公司股东会审议。

中国核能电力股份有限公司
董事会

议案二
关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

根据证监会《上市公司股东会规则》《公司章程》等制度变化情况，公司拟对《股东大会议事规则》相关内容进行修订，具体情况如下：

一、修订制度名称

《公司章程》中已将“股东大会”更名为“股东会”，故制度名称相应修订为《股东会议事规则》，制度中所有涉及股东大会的表述全部改为股东会。

二、落实监事会改革要求

《公司章程》中已明确撤销监事会、免除监事，由董事会审计与风险委员会行使监事会职权，故制度中涉及监事会的相关权责全部改为董事会审计与风险委员会，删除相关监事表述。
三、对照上位制度等进行适应性修订

根据《上市公司股东会规则》《公司章程》等上位制度及公司经营管理实际对制度进行适应性修订。

详细内容请见附件《股东会议事规则》。

《关于修订<股东大会议事规则>的议案》已经公司第五届董事会第六次会议审议通过。现提请股东会审议同意根据上述内容修订《股东大会议事规则》。

中国核能电力股份有限公司

董事会

附件

Regulation of the Shareholders Meeting

CG-AB-110

Rev.B

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位和个人不得采用、复制或转让。

目 录

1.0 目的......7
2.0 适用范围......7
3.0 定义......7
4.0 依据文件/参考文件......7
4.1 依据文件......7
4.2 参考文件......7
5.0 责任......7
5.1 董事长......7
5.2 总经理......7
5.3 公司董事会秘书...... 7
5.4 董事会办公室...... 8
5.5 其他部门......8
6.0 流程/规定...... 8
6.1 总则......8
6.2 股东会性质和职权...... 9
6.3 股东会的召集......11
6.4 股东会的提案...... 13
6.5 股东会通知...... ……
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