公告日期：2025-04-29

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-032
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行普通股

1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证券交易所同意，中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,890,547,263 股，发行价为每
股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 77.90
万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资金为 759,922.10 万元，已由
联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月 21 日汇入公司募集资金监
管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。

2. 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金 额

募集资金净额 A 759,756.79

项目投入 B1 693,025.79

截至期初累计发生额 使用利息 B2 1,121.20

利息收入净额 B3 15,661.32

项目投入 C1 46,776.00

本期发生额 使用利息 C2 0.00

利息收入净额 C3 921.02

项目投入 D1=B1+C1 739,801.79

截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 1,121.20

利息收入净额 D3=B3+C3 16,582.34

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 35,416.14

实际结余募集资金 F 35,416.14

差异 G=E-F 0.00

（二） 2024 年向特定对象发行股票

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票 1,684,717,207 股，每股发行价格为人民币 8.31 元，共计募集资金
人民币 1,400,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 30.00 万元（含税，不含税金额为 28.30 万元）后的募集资金为 1,399,97……
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