公告日期：2025-04-29

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-033
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于设立中核田湾基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

本次交易概述：公司拟与中俄地区核工业合作发展股权投资基金管理（北京）合伙企业（有限合伙）（以下简称中俄核工业基金）、中国人寿保险股份有限公司（以下简称中国人寿）、中核产业基金管理有限公司（以下简称中核基金）共同出资 15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资 2.79 亿元。中核田湾基金设立后，公司拟通过非公开协议转让的方式将持有的中核苏能核电有限公司（以下简称中核苏能）5%股权转让给中核田湾基金。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议，本次交易所涉非公开协议转让事项尚需取得有权国有资产监督管理机构批准。

过去 12 个月，公司曾与控股股东中国核工业集团有限公司（以下简称中
核集团）控制企业中国同辐股份有限公司共同投资设立中核（玉林）辐照有限公司（详见公司 2024-017 号公告），与中核集团及其控制的其他企业、浙江浙能电力股份有限公司等关联方共同增资中核汇能有限公司（详见公司 2024-080 号公告），拟以增资方式参股投资中核集团下属中国聚变能源有限公司（详见公司2025-020 公告）。除上述情况外，公司不存在其他共同投资或出售资产的关联交
易。

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下
标的相关的关联交易未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

一、交易概述

（一）本次交易的基本情况概述

公司拟与中俄核工业基金、中国人寿、中核基金共同出资 15.01 亿元设立中核田湾基金，其中公司出资 2.79 亿元。中核田湾基金设立后，公司拟通过非公开协议转让的方式将持有的中核苏能 5%股权转让给中核田湾基金。

本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。

（二）本次交易履行的相关程序

本次交易已经公司第五届董事会第二次独立董事专门会议、第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过。本次交易无需股东大会审议，本次交易所涉非公开协议转让事项尚需取得有权国有资产监督管理机构批准。

（三）关联交易发生情况

过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易未达到3,000万元以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

二、关联方基本情况

（一）中俄地区核工业合作发展股权投资基金管理（北京）合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：北京市房山区北京基金小镇大厦 G 座 215

执行事务合伙人：中核产业基金管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MAD8LWAH2F

经营期限：2023 年 12 月 27 日至 2043 年 12 月 26 日

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：中俄核工业基金为公司控股股东中核集团实际控制的企业，系公司的关联方。

最近一年主要财务数据：截至 2024 年 12 月 31 日，中俄核工业基金资产总
额为 1,008 万元，所有者权益为 1,006 万元；2024 年度营业收入为 0 万元；净利
润为 1 万元。

（二）中核产业基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区三里河南四巷一号

法定代表人：赵鑫

注册资本：15,000 万元

统一社会信用代码：91110102579001079R

成立日期：2011 年 7 月 4 日

经营期限：无固定期限

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