公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于中国核能电力股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”或“公司”）2020 年非公开发行普通股、2024 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对中国核电 2024 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）2020 年非公开发行普通股

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2773 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由联席主承销商中信证券股份有限公司和中国国际金融股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票
1,890,547,263 股，发行价为每股人民币 4.02 元，共计募集资金 760,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 77.90 万元（含税，不含税金额为 73.49 万元）后的募集资
金为 759,922.10 万元，已由联席主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 12 月
21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 169.72 万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 759,756.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-189 号）。
2、募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 759,756.79

项目投入 B1 693,025.79
截至期初累计发生额 使用利息 B2 1,121.20
利息收入净额 B3 15,661.32

项目投入 C1 46,776.00
本期发生额 使用利息 C2 -
利息收入净额 C3 921.02

项目投入 D1=B1+C1 739,801.79
截至期末累计发生额 使用利息 D2=B2+C2 1,121.20
利息收入净额 D3=B3+C3 16,582.34

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 35,416.14

实际结余募集资金 F 35,416.14

差异 G=E-F -

（二）2024 年向特定对象发行股票

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。