公告日期：2025-01-22

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-016
债券代码：138547 债券简称：22 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

中国核能电力股份有限公司（以下简称中国核电或公司）本次使用向特定对象发行股票募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金金额为 2,946,642,075.48 元人民币，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国核能电力股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1807 号）的核准，公司通过向特定对象发行人民币普通股（A 股）1,684,717,207.00 股，每股发行价格为人民币 8.31元，共募集资金合计 13,999,999,990.17 元，扣除发行费用 2,345,728.05 元（不含税）后，募集资金净额为 13,997,654,262.12 元。本次募集资金已由本次向特定对
象发行的主承销商中信证券于 2024 年 12 月 24 日划转至公司指定的募集资金专
用账户，且已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZG225799 号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《中国核能电力股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书（注册稿）》中披露的募集资金投资计划，公司扣除发行费用（不含增值 税）后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金

1 辽宁徐大堡核电站 1、2 号机组项目 4,218,802 274,200.00

2 辽宁徐大堡核电站 3、4 号机组项目 5,234,664 314,700.00

3 福建漳州核电站 3、4 号机组项目 3,966,233 539,065.43

4 江苏田湾核电站 7、8 号机组项目 5,062,938 271,800.00

合 计 18,482,637 1,399,765.43

注：上表中“拟投入募集资金金额”为扣除发行费用（不含增值税）后拟投入募集资金投 资项目的募集资金净额。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

公司本次拟使用募集资金置换截至 2024 年 12 月 24 日预先已投入募投项目
的自筹资金金额为人民币 294,620.00 万元。具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟投入募集资金 已用自筹资金预先 本次拟置换金额
金额 投入金额

1 辽宁徐大堡核电站 1、2 274,200.00 47,938.00 47,938.00
号机组项目

2 辽宁徐大堡核电站 3、4 314,700.00 96,669.00 96,669.00
号机组项目

3 福建漳州核电站 3、4 号 539,065.43 42,184.00 42,184.00
机组项目

4 江苏田湾核电……
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