公告日期：2025-04-12

招商局南京油运股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 4 月 22 日

招商局南京油运股份有限公司

2024 年年度股东大会议程

时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:30

地点：南京市中山北路 324 号油运大厦 16 楼会议室
主持人：丁磊董事长
会议议程

一、审议议题

1.2024 年年度报告全文和摘要

2.2024 年度董事会工作报告

3.2024 年度监事会工作报告

4.2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告

5.2024 年度利润分配方案

6.2024 年度独立董事述职报告

7.关于与招行南京分行续签金融服务协议的议案

8.关于 2025 年度日常关联交易的议案

9.关于聘任 2025 年度审计机构的议案

二、股东发言及股东提问。

三、与会股东和股东代表对议案投票表决。

四、大会休会（统计现场投票表决结果）。

五、宣布现场表决结果。

议案一：2024 年年度报告全文和摘要

各位股东：

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定，以及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求，本公司编制了招商局南京油运股份有限公司2024年年度报告全文及摘要。

该报告业经公司第十一届董事会第八次会议审议通过，并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 22 日

议案二：2024 年度董事会工作报告

各位股东：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《公司章程》有关规定，本公司董事会编制了公司2024年度董事会工作报告。该报告对本公司2024年度的业绩进行了回顾和讨论分析，并对2025年的市场情况及工作计划进行了分析和阐述。

公司2024年度董事会工作报告已含在公司2024年年度报告中,并已在上海证券交易所（www.sse.com.cn）挂网披露。

请予审议。

招商局南京油运股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 22 日

议案三：2024 年度监事会工作报告

各位股东：

2024 年，监事会紧紧围绕公司中心工作，依法独立履行职责，加强对内控制度执行情况的监督，加大问题整改的核查力度，不断提高监督实效，促进公司规范运作，维护了公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作回顾

（一）监事会会议的召开情况

2024 年，监事会召开了 4 次会议，审议了 10 项议案。本着对全体
股东负责的精神，监事会成员认真讨论每项议案，保证合法合规。各次会议情况及决议内容具体如下：

审议通过了《公司 2023 年度监事会工作
报告》；审议通过了《关于推荐公司第十一届
监事会由股东代表出任的监事候选人的议
第十届监事会 案》；审议通过了《公司 2023 年年度报告》
第十七次会议 及其摘要；审议通过了《公司 2023 年度内部
控制评价报告》；审议通过了《公司 2024 年
度日常关联交易的议案》；审议通过了《关于
续签〈金融服务协议〉的议案》。

审议通过了《关于选举公司监事会主席
第十一届监事会

的议案》；审议通过了《公司 2024 年第一季
第一次会议

度报告》。

第十一届监事会 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。