公告日期：2026-01-15

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2026-003
海南矿业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态
软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 871

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,559,955,755

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

78.0661
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上
市公司股东会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事13人，列席13人；
2、董事会秘书列席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,559,505,823 99.9711 381,432 0.0244 68,500 0.0045

2、 议案名称：关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,553,577,755 99.5911 6,253,400 0.4008 124,600 0.0081

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易

情况的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 124,084,069 99.6045 384,400 0.3085 108,300 0.0870

4、 议案名称：关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货
及衍生品套期保值业务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,559,452,555 99.9677 417,800 0.0267 85,400 0.0056

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序……
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