公告日期：2026-01-08

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 1 月 14 日

目录

会议议程...... 3
议案一：关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案......5
议案二：关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案......6议案三：关于2025 年度日常关联交易情况及预计2026 年度日常关联交易情况的议案 ....11议案四：关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生品套期
保值业务的议案......18

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 14 日 14 点 45 分

2、网络投票时间：2026 年 1 月 14 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2026 年 1 月 7 日

主 持 人：董事长滕磊先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东会现场出席情况
四、审议议案

1、关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
2、关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案

3、关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的
议案

4、关于提请股东会授权 2026 年度开展外汇衍生品交易、商品期货及衍生
品套期保值业务的议案
五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

关于提请股东会授权 2026 年度向金融机构

申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司日常经营及业务发展的需要，2026 年度公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信，额度总计不超过人民币 95 亿元（含 95 亿元或等值外币，下同），授信种类包括但不限于本外币贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、贸易融资、保理融资等，具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定，具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。公司及子公司申请在合作银行开展票据池、资产池、保证金/存单质押、银行承兑汇票质押等低风险业务，不设业务限额，根据日常经营需求办理。

为提高公司决策效率，上述总额不超过人民币 95 亿元综合授信额度申请事项现提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营管理层决定具体事宜，包括但不限于确定具体申请授信的银行、签署与银行授信相关的各项法律文件或合同、办理申请银行授信相关的所有手续。前述授权的有效期为自股东会作出决议之日起 12 个月内。

请各位股东及股东代表审议。

海南矿业股份有限公司董事会
2026 年 1 月 14 日
议案二：

海南矿业股份有限公司

关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

根据公司及其合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）的经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，预计 2026年度公司对子公司、子公司之间互相提供担保额度合计不超过 58 亿元人民币或等值外币（包含已发生但尚未到期的担保）。其中为资
产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 28 亿元，向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担……
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