公告日期：2025-12-30

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-147
海南矿业股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况

及预计 2026 年度日常关联交易情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

审议程序：本关联交易事项已经海南矿业股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

日常关联交易对上市公司的影响：公司的日常关联交易符合公司生产经营活动的客观情况，交易依照公平、公正、公开的原则进行，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不会损害公司及非关联股东的利益。

公告相关释义

公司 指 海南矿业股份有限公司

复星高科 指 公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司

复星高科及其附属公司 指 上海复星高科技（集团）有限公司及公司实际控制人
郭广昌先生控制的公司

海钢集团 指 公司持股 5%以上股东海南海钢集团有限公司

海钢集团及其附属公司 指 海南海钢集团有限公司及其控股子公司

（绿峰资源、洋浦陆航除外）

绿峰资源 指 海南绿峰资源开发有限公司，系海钢集团控股子公司

洋浦陆航 指 洋浦陆航建材有限公司，系海钢集团控股子公司

KOD 指 Kodal Minerals PLC，系公司参股子公司，董事长、
总裁滕磊先生担任其董事

一、日常关联交易基本情况

公司的日常关联交易主要包括向关联方提供服务或出售产品、商品，向关

联方采购服务或购买产品、商品，以及资产租赁等。

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会第一次独立董事专门会议，审

议通过《关于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况

的议案》，同意将上述议案提交公司董事会审议，独立董事专门会议表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关

于 2025 年度日常关联交易情况及预计 2026 年度日常关联交易情况的议案》，

同意公司对 2025 年度关联交易执行情况进行确认及预计 2026 年度与关联方可

能发生的日常关联交易事项和金额，关联董事均已回避表决，非关联董事一致

同意上述议案。该议案尚需提交公司股东会审议，与议案内所述关联交易有利

害关系的关联股东将在股东会上对该议案的回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易的预计和执行情况

公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于 2024 年度日常关联交易情

况及预计 2025 年度日常关联交易情况的议案》，对公司 2025 年度与关联方交

易情况进行了预计。2025 年度日常关联交易预计和执行情况详见下表：

币种：人民币 单位：万元

2025 年预计 2025 年实际发 预计金额与实
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额 生额（注 1） 际发生金额差
异较大的原因

复星高科及其附属 提供咨询大宗商品投资、 36.00 0 不适用

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