公告日期：2025-12-30

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-150
海南矿业股份有限公司

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象

授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

限制性股票预留授予日：2025 年 12 月 29 日

限制性股票预留授予数量：393.6150 万股，占目前公司股本总额
199,824.8251 万股的 0.1970%

限制性股票预留授予价格：6.39 元/股

《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）规定的海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）预留授予部分限制性股票的授予条件已经成就，根据公司 2025 年第一
次临时股东会授权，公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，
审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性
股票的议案》，确定 2025 年 12 月 29 日为预留授予日，以 6.39 元/股的授予价格
向 115 名激励对象授予 393.6150 万股限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划授予情况

（一）已履行的相关审批程序和信息披露情况

1、2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届
监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案。

2、2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

3、2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日，公司对本激励计划首次授予
激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到
与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议并通过了
《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》。2025 年 1 月 17 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届监
事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2025 年 3 月 28 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成本激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计
1,589.20 万股，首次授予激励对象为 129 人。2025 年 3 月 31 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。

7、2025 年 11 月 12 日和 11 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第三十八
次会议、2025 年第五次临时股东会，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》。上述议案已经公司
第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

8、……
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