公告日期：2025-11-29

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-139
海南矿业股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开
2025 年第五次临时股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事、独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工董事共同组成了公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，完成了公司第六届董事会董事长、副董事长的选举，确认了董事会专门委员会组成，并聘任了高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：

一、公司第六届董事会组成情况

1、非独立董事：滕磊先生（董事长）、夏亚斌先生（副董事长）、唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士、丁正锋先生、周红霞女士

2、独立董事：胡亚玲女士、陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生、蔡东宏先生

3、职工董事：刘明东先生

4、董事会专门委员会组成：

成员姓名

专门委员会类别

主任委员 委员

战略与可持续发展 滕磊 唐斌 夏亚斌 丁正锋 李鹏

委员会

审计委员会 胡亚玲 陈永平 顾诚 刘明东 周红霞

提名委员会 顾诚 李鹏 蔡东宏 张良森 夏亚斌

薪酬与考核委员会 陈永平 胡亚玲 蔡东宏 郝毓鸣 丁正锋

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事，审计委员会主任委员胡亚玲女士为会计专业人士。各专门委员会委员任职期限与公司第六届董事会任期一致。公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会成员简历详见公司于 2025 年 11 月 13 日、2025 年 11 月 29 日在
上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-130）、《海南矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-137）。

二、公司高级管理人员、证券事务代表聘任情况

1、总裁：滕磊先生

2、执行总裁：吴旭春先生

3、副总裁：何婧女士、朱彤先生、董树星先生、房文艳女士、宋永亮先生
4、首席财务官：朱彤先生

5、董事会秘书：何婧女士

6、证券事务代表：程蕾女士

上述人员任职期限与公司第六届董事会任期一致。滕磊先生持有公司股票1,102,000 股，吴旭春先生持有公司股票 797,600 股，何婧女士持有公司股票727,600 股，朱彤先生持有公司股票 730,000 股，董树星先生持有公司股票549,000 股，房文艳女士持有公司股票 550,000 股，宋永亮先生持有公司股票540,000 股。上述人员与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规及公司规定的要求。董事会秘书何婧女士、证券事务代表程蕾女士均已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。上述人员简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋

联系电话：0898-67482082 / 0898-67482025

传真：0898-67482007

邮箱：hnmining@hnmining.com

三、公司部分董事、高级管理人员换届离任情况

因公司第五届董事会届满，非独立董事章云龙先生、独立董事孟兆胜先生不再担任公司董事及董事会各专门委员会职务，颜区涛先生不再担任公司副总裁职务。公司对上述任期届满离任的董事、高级管理人……
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