公告日期：2025-11-22

海南矿业股份有限公司
Hainan Mining Co.,Ltd.

2025 年第五次临时股东会

会议资料

2025 年 11 月 28 日

目录

会 议 议 程...... 3议案一：关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文
件的议案...... 5
议案二：关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案......9
议案三：关于选举第六届董事会非独立董事的议案......11
议案四：关于选举第六届董事会独立董事的议案......16

会 议 议 程

会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

2、网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的
交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园 8801 栋会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
参加股东会的方式：公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式

股权登记日：2025 年 11 月 21 日

主 持 人：董事长刘明东先生
会议安排：
一、参会人员签到，股东或股东代表登记
二、会议开幕致辞
三、宣布股东会现场出席情况
四、审议议案

1、关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

2、关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案

3、关于选举第六届董事会非独立董事的议案

4、关于选举第六届董事会独立董事的议案

五、股东审议发言
六、推选计票和监票人员
七、对议案投票表决
八、休会、统计表决结果
九、宣读现场表决结果
十、律师宣读关于本次股东会的见证意见
十一、主持人宣布会议结束

议案一：

海南矿业股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划中

公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案

各位股东及股东代表：

为使 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的公司层面考核指标更客观反映公司实际生产经营情况，保障本激励计划具备实际操作和激励意义，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，公司拟将本激励计划的公司层面业绩考核指标所设置的 2026 年、2027 年产量指标中的产品品类进行调整，将“氢氧化锂”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）”，其他指标设置均与原计划保持不变。具体情况如下：

一、本次调整公司层面业绩考核的原因

为拓展新能源业务赛道，公司于 2021 年开始布局从上游锂矿到中游锂盐加工的一体化锂资源业务，于 2023 年完成非洲布谷尼锂矿的收购，并于 2022 年开
始在海南洋浦投资新建 2 万吨氢氧化锂项目，该项目已于 2025 年 5 月正式建成
并实现合格品下线。近年来，全球锂盐市场供需结构发生显著变化，除了锂盐价格剧烈波动外，就产品方面来看，氢氧化锂产品市场正面临需求端收缩与供给端挤压的双重压力，其核心下游高镍三元材料需求增速放缓及海外需求疲软；同时，动力及储能电池市场结构性转向磷酸铁锂的趋势显著，推动市场需求向碳酸锂转移，行业产能布局加速向碳酸锂倾斜，使得氢氧化锂与碳酸锂在价格、产能及下游需求方面呈现明显分化。为增强公司应对下游市场的灵活性，优化公司锂盐加工产线的经济效益，公司拟对现有氢氧化锂产线实施新增碳化产线的技改项目，技改完成后，公司锂盐产品结构将不再局限于单一的氢氧化锂，可以根据市场变化弹性调整为氢氧化锂及碳酸锂。

基于上述产品结构变化调整，公司拟将 2024 年激励计划的业绩考核目标中2026 年和 2027 年“氢氧化锂产量”调整为“锂盐（氢氧化锂、碳酸锂）产量”。

二、本次调整公司层面业绩考核的具体内容

调整前：

本激励计划在 2025 年-2027 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考
核，以达到业绩考核目标作为激励对象当年度的解除限售条件之一。本激励计划 授予的限制性股票的公司层面的业绩考核目标如下表所……
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