公告日期：2025-11-13

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-131

海南矿业股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年11月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 28 日 14 点 30 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公
园 8801 栋 8 楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 28 日

至2025 年 11 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层 √

面业绩考核指标并修订相关文件的议案

2 关于增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附 √

件的议案

累积投票议案

3.00 关于选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（7）人

3.01 唐斌 √

3.02 滕磊 √

3.03 张良森 √

3.04 郝毓鸣 √

3.05 夏亚斌 √

3.06 丁正锋 √

3.07 周红霞 √

4.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（5）人

4.01 陈永平 √

4.02 李鹏 √

4.03 顾诚 √

4.04 胡亚玲 √

4.05 蔡东宏 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交……
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