公告日期：2025-11-13

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-126

海南矿业股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划中

公司层面业绩考核指标并修订相关文件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召开第五
届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案》，同意公司调整 2024 年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标，并相应修订《2024 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）相关内容。本次调整相关事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、已履行的相关审批程序

（一）2024 年 12 月 15 日，公司召开了第五届董事会第二十五次会议，审
议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开了第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2025 年 1 月 1 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事孟兆胜先生作为征集人，就公司 2025 年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2024 年 12 月 16 日至 2024 年 12 月 25 日，公司对本激励计划首次授
予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收
到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025 年 1 月 11 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（四）2025 年 1 月 16 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并
通过了《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《海南矿业股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》公告前 6 个月买卖公司股票的情况进行了自查，
未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2025 年 1 月 17 日，公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司关于公司 2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

（五）2025 年 1 月 23 日，公司召开第五届董事会第二十八次会议及第五届
监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（六）2025 年 3 月 28 日，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理完成本激励计划的首次授予登记工作，实际授予登记的限制性股票合计
1,589.20 万股，首次授予激励对象为 129 人。2025 年 3 月 31 日，公司于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次……
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