公告日期：2025-11-13

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-130
海南矿业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《海南矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作，具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于增加董事会人数暨修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据公司战略规划、业务拓展及内部规范治理的需要，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数由现行 11 名增加至 13 名，该议案尚需提交股东会审议。

根据上述拟修订的《公司章程》，公司第六届董事会拟由 13 名董事组成，其
中非独立董事 8 名（含职工代表董事 1 名）、独立董事 5 名，任期自股东会选举
通过之日起三年（独立董事任期满六年应当退任的除外）。

公司于 2025 年 11 月 12 日召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名的第六届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

1、根据公司控股股东上海复星高科技（集团）有限公司的提名，董事会同意提名唐斌先生、滕磊先生、张良森先生、郝毓鸣女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，陈永平先生、李鹏先生、顾诚先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

2、根据持有公司股份比例 5%以上大股东海南海钢集团有限公司的提名，董事会同意提名夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名胡亚玲女士、蔡东宏先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述候选人尚需提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制分别对每位候选人逐一表决，经公司股东会选举产生的 12 名董事将与经公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

二、其他说明

上述候选人的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，具备担任公司董事的资格和能力，均不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规定中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

非独立董事候选人唐斌先生、郝毓鸣女士、夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士未持有本公司股票；滕磊先生在担任公司第五届董事会董事、高级管理人员期间，通过 2022 年限制性股票激励计划、2024 年限制性股票激励计划和自愿增持，合计持有公司股票 1,102,000 股；张良森先生在担任公司第五届董事会董事期间，通过 2022 年限制性股票激励计划，持有公司股票 200,000 股。唐斌先生、张良森先生、郝毓鸣女士与控股股东上海复星高科技（集团）有限公司有关联关系，与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；滕磊先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；夏亚斌先生、丁正锋先生、周红霞女士与海南海钢集团有限公司有关联关系，与其它持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

五名独立董事候选人未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。

五名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力；其中，胡亚玲女士为会计专业人士。公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，且已获无异议通过。独立董事……
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