公告日期：2025-10-31

国泰海通证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司

关于海南矿业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“联合保荐人”或“国泰海通”）、德邦证券股份有限公司（以下简称“联合保荐人”或“德邦证券”）作为海南矿业股份有限公司（以下简称“海南矿业”或“公司”）持续督导工作的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对海南矿业部分募投项目延期事项进行了审慎核查，发表核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会核准，公司于2021年8月18日向14名投资者发行人民币普通股（A股）66,981,415股，发行价格每股人民币11.30元，募集资金总额人民币756,889,989.50元，募集资金净额为人民币746,045,107.18元。本次非公开发行新增注册资本实收情况已由上会会计师事务所（特殊普通合伙）以上会师报字(2021)第8754号验资报告验证。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、开户银行签订了募集资金专户监管协议。

二、本次拟调整项目的募集资金使用情况

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 募集资金投资净
额

1 石碌铁矿-120m～-360m 中段采矿工程 54,347.12 37,617.34
建设项目

2 石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目 51,162.90 36,987.17
（已结项）

合计 105,510.02 74,604.51

截至2025年9月30日，地采中段建设项目募集资金实际使用情况及资金存放情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金承 募集资金累 募集资金 募集资金 募集资金
诺投资金额 计投入金额 投入进度 存放银行 余额

石碌铁矿-120m～- 海南银行 16,698.60
360m中段采矿工程建 37,617.34 20,636.10 54.86% 中信银行 1,979.79
设项目 小计 18,678.39

注：2024 年 3 月 8 日，公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议并通过
了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，为加快推进磁化焙烧技改项目的顺利实施，将原计划用于地采中段建设项目支出的部分募集资金（计 8,000 万元人民币）调整用于磁化焙烧技改项目支出，调整后地采中段建设项目募集资金拟投入募集资金金额为 37,617.34
万元人民币。

三、本次部分募投项目延期情况

（一）项目延期的情况

地采中段建设项目于2020年6月开始建设，截至2025年9月，项目掘进工程已完成27,578.8米，剩余3,608米；安装工程已完成-240米水平和-360米水平相关变电所安装，部分变电所、机修硐室和小环铺设尚在推进中。预计到2025年底项目可实现-360m水平小环投入使用，到2026年9月底可整体建设完成并投入使用。结合项目实际进展，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的前提下，公司拟对项目达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

序号 项目名称 原计划达到预定可使用状 延期后项目达到预
态日期 定……
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