公告日期：2025-06-07

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-075

海南矿业股份有限公司

关于公司监事离任的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到姚媛女士的书

面辞职文件，姚媛女士因工作安排原因拟辞去公司第五届监事会监事职务。辞职

后，姚媛女士将不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
原 定 任 期 离 任 原 上市公司及 未履行完
姓名 离任职务 离任时间 具体职务

到期日 因 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

补选产生新 2025 年 11 工 作 安

姚媛 监事 任监事之日 月 29 日 排原因 否 不适用 否

二、离任对公司的影响

姚媛女士辞职后，公司监事会人数将由 3 人减少至 2 人，将导致监事会成员

数低于公司章程规定的最低人数。根据《公司章程》等有关规定，在公司股东大

会选举产生新任监事前，姚媛女士仍将继续履行公司监事的职责，公司将按照法

定程序，尽快完成监事补选等相关后续工作。

截至本公告披露日，姚媛女士未持有公司股票。姚媛女士已确认与公司监事

会无任何意见分歧，亦无任何其他需通知公司和提呈公司股东或债权人注意的事

项。

姚媛女士在担任公司监事期间勤勉尽责，为公司的规范治理、健康发展发挥

了积极作用。公司监事会对姚媛女士任职监事期间为公司发展所做出的贡献表示

衷心感谢。

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会
2025 年 6 月 7 日

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