公告日期：2025-05-15

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-065
海南矿业股份有限公司

关于参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会及
召开 2025 年第一季度业绩说明会情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00
通过全景网“投资者关系互动平台”（ http://rs.p5w.net） 采用网络在线交流形式参加 2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日，并于当日16:00-17:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动方式召开了公司 2025 年第一季度业绩说明会。现将说明会相关情况公告如下：

一、本次业绩说明会召开情况

公司分别于 2025 年 4 月 30 日和 2025 年 5 月 1 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《海南矿业股份有限公司关于召开 2025 年第一季度业绩说明会的公告》《海南矿业股份有限公司关于参加“2024 年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日”的公告》（公告编号：2025-060、061）。

2025 年 5 月 13 日 14:00-17:00，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务
总监朱彤线上参加了2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日；当日 16:00-17:00，公司董事长刘明东，副董事长、总裁滕磊，独立董事孟兆胜，副总裁、董事会秘书何婧，副总裁、财务总监朱彤线上参加了 2025 年第一季度业绩说明会。公司管理层线上与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司今年还会进行分红么？

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公
司计划实施 2024 年度现金分红 1.58 亿元，本次利润分配方案经公司 2025 年 4
月 16 日的 2024 年年度股东大会审议通过，公司会对相关权益分派实施情况进行公告。此外，公司已披露拟提请股东大会授权董事会实施中期分红的议案，后续将根据中期实际盈利及资金需求情况决定是否实施。

2、在现在股票市场波动的环境下，公司对于市值管理做出了哪些举措?另外，
公司在 2025 年有回购公司股份计划吗？请回复！！

公司始终重视投资者权益保护，持续完善股东回报机制，秉承以价值创造为核心的市值管理理念，2024 年 2 月制定并披露了“提质增效重回报”行动方案并积极落实。

在价值创造方面，公司积极推进十四五战略规划落地，通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，持续完善"铁矿石+油气+新能源"的三大赛道产业布局，拓展国际化资源版图，实现可持续、高质量发展，进而提升公司价值并最终提升市场估值，争取以优良的业绩回报广大投资者；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播，传递公司价值。此外，公司也积极采取多种措施维护公司价值，比如公司在报告期内实施回购 3.17 亿元，回购股份5337 万股，完成对两次回购股份中的 3729 万股进行注销；首次实施高管集体增持并推出新一轮限制性股票激励计划。在实现经营业绩稳步增长的同时，公司高度重视并持续提升合规治理和信息披露水平，2024 年在上海证券交易所信息披露年度评价中首次获得 A 级。

今年 3 月 14 日，公司发布新一轮股份回购计划，拟以 7500 万元至 1.5 亿元
自有和专项贷款资金实施回购，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。公司还发布了《关于 2024 年度利润分配预案的公告》，拟向全体股东每 10 股派发
现金红利 0.80 元，加上 2024 年前三季度分红派发的 3948 万元，公司 2024 年度
合计拟派发现金红利 1.97 亿元。

我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通，主动传递公司投资价值，
争取得到更多支持和认可。感谢您的关注！

3、马上六月份了，中期分红都出台了，2024 年分红什么时候能落实

公司实行连续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的长远和可持续发展。公
司于 2025 年 3 月……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。