公告日期：2025-03-26

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-048

海南矿业股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：海南省澄迈县老城镇沃克公园 8801 栋
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日

至 2025 年 4 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 公司 2024 年度财务决算报告 √

4 公司 2024 年年度报告及其摘要 √

5 2024 年度利润分配方案 √

6 关于公司 2025 年度中期现金分红安排并提请股东大会授权 √

董事会制定具体方案的议案

7 关于支付 2024 年度审计报酬暨聘任公司 2025 年度财务审计 √

机构和内控审计机构的议案

8 关于在公司领薪董事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 √

酬方案的议案

9 关于在公司领薪监事 2024 年度薪酬执行情况暨 2025 年度薪 √

酬方案的议案

10 关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协 √
议》暨关联交易的议案

注：本次股东大会还将听取公司四位独立董事的《2024 年度述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第十八次
会议审议通过，相关决议公告于 2025 年 3 月 26 日在《证券时报》、《 中 国 证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》以 及 上 海 证 券 交 易
所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：上海复星高科技(集团) 有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。