公告日期：2025-01-17

证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-015

海南矿业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生
态软件园沃克公园 8801 栋 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 422

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,567,256,881

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 79.40

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，副董事长、总裁滕磊先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会
《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，全体董事参加了本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，全体监事参加了本次会议；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,559,881,961 99.5294 3,222,400 0.2056 4,152,520 0.2650

2、 议案名称：《关于<海南矿业股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,559,962,061 99.5345 3,151,900 0.2011 4,142,920 0.2644

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,559,964,761 99.5347 3,153,200 0.2011 4,138,920 0.2642

4、 议案名称：《关于提请股东大会授权 2025 年度向金融机构申请综合授信额度
的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,564,960,781 99.8534 2,196,800 0……
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