公告日期：2025-05-08

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月 14 日

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

股东报到登记、入场时间：

2025 年 5 月 14 日 星期三 13:00-13:30

会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 星期三 13:30

会议召开地点：上海市同济路 333 号四号楼会议室
参加会议人员：股东及股东代理人
出席会议人员：公司董事、监事
列席会议人员：公司董事会秘书、其他高级管理人员、公司聘请的律师

主要议程：

一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总数，并宣读《会议须知》

二、审议议案：

1.关于 2024 年度董事会工作报告的议案

2.关于 2024 年度监事会工作报告的议案

3.关于 2024 年度报告的议案

4.关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案

5.关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案

6.关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案

7.关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案

8.关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案

9.关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案

三、听取 2024 年度独立董事述职报告

四、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据

五、结合网络投票统计全体表决数据

六、董事会秘书宣读表决结果

七、宣读本次大会决议

八、通过股东大会相关决议并签署相关文件

九、律师宣读关于本次大会的法律意见书

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

（二〇二五年五月十四日）

目 录

关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 3
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 21
关于 2024 年度报告的议案 ...... 27关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议
案 ...... 28
关于宝钢包装 2024 年度监事薪酬执行情况报告的议案 ...... 30
关于宝钢包装 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 31
关于宝钢包装 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 33
关于宝钢包装 2025 年度财务预算的议案 ...... 36
关于宝钢包装 2024 年度内部控制评价报告的议案 ...... 37

上海宝钢包装股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

根据《上海宝钢包装股份有限公司章程》和《上海宝钢包装股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本次股东大会的会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3、本次会议的出席人员：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午交易结束后在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或股东委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的见证律师。

4、本次会议行使《公司法》和《上海宝钢包装股份有限公司章程》所规定的股东大会职权。

二、会议的表决方式

1、出席本次现场会议的股东或股东委托代理人和参加网络投票的股东，按其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

2、本次会议共审议 9 项议案。

3、参加本次会议的公司股东只能……
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