公告日期：2025-04-24

上海宝钢包装股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（章苏阳）

2024年度，本人作为上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事，我严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，切实依照《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉履职，及时了解公司最新生产经营及业务发展情况，始终关注行业市场及宏观情况对公司的影响等相关情况。我积极行使独立董事职能，为公司重大投资、重要决策贡献了专业的见解与建议，始终坚守维护公司及股东的合法权益。现将本人2024年度履行职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

公司第七届董事会由九名董事组成，其中有三名独立董事成员，分别是刘凤委先生、王文西先生和本人章苏阳，独立董事人数达到董事会人数的三分之一以上，符合上市公司建立独立董事制度的要求。

（一）个人基本情况

章苏阳，出生于1958年11月，中国国籍，大学本科，中欧工商管理学院EMBA。曾任公司外部董事、邮电部上海520厂副厂长、上海万鑫实业有限公司总经理、IDG资本投资顾问（北京）有限公司合伙人、上海太平洋技术创业有限公司总经理、天津九安医疗电子股份有限公司副董事长、桑迪亚医药技术（上海）有限公司董事等职务。现任公司独立董事、上海火山石投资管理有限公司创始合伙人兼董事长。

（二）独立性情况

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024 年度出席会议情况

2024年度，公司共召开了10次董事会会议，本人全部出席会议，具体情况如下：

会议类型 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东大会
董事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 次数

董事会 10 10 0 0 否 4

作为公司独立董事，我积极参加公司召开的全部董事会，会前认真审阅会议资料，与公司管理层主动沟通了解决策事项相关情况，会上积极参与各议案的讨论，对所有议案均投了赞成票，全年董事会议案均获全票通过，同时会后与管理层就议案执行情况保持沟通。我认为，公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。2024年度，我参加了2023年年度股东大会、2024年第二次临时股东大会、2024年第三次临时股东大会、2024年第四次临时股东大会，对公司董事会及股东大会的各项议案均无异议。
（二）召集或参加董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议的情况

2024年，本人作为董事会提名委员会主任委员，以及审计委员会、薪酬与考核委员会的成员，依据相关规定组织召开并参加各专门委员会会议。

1、董事会提名委员会

2024年度，公司共计召开4次董事会提名委员会会议，本人作为董事会提名委员会主任委员，召集、出席并主持了全部4次提名委员会会议，组织委员会对公司调整公司非独立董事、聘任公司高级副总裁、聘任公司财务负责人、修订《经理层选聘管理办法》等议案进行深入研究讨论，切实履行了提名委员会主任委员的责任和义务。

2、董事会审计委员会

2024年度，公司共计召开6次董事会审计委员会会议，本人作为董事会审计委员会委员，均出席了委员会会议，与公司会计师事务所沟通了2023年报审计工作计划，对公司定期报告、开展远期结汇业务、内审工作总结和计划、内部控制评价报告、制定《会计师事务所选聘制度》、聘任财务负责人、修订《会计管理制度》和《全面风险与内部控制管理制度》等议案进行深入研究讨论，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

3、董事会薪酬与考核委员会

2024年度，公司共计召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作为董事会薪酬与考核委员会委员，均出席了委员会会议，对公司董事高管薪酬执行情况报告、经理层成员业绩评价及薪酬结算确认、修订《经理层成员经营业绩考核管理办法》、修订《经理层成员薪酬管理办法》等议案进行深入讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。

4、董事会独立董事专门会议

2024年……
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