公告日期：2025-04-24

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-010
上海宝钢包装股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议于 2025 年 4 月 22 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 4
月 11 日以邮件方式提交全体董事。本次董事会会议由董事长主持，应出席董事9 名，实际出席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：

一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年度总经理工作报告的议案》。

二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年度董事会工作报告的议案》。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2024 年度报告的议案》。

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实、全面地反映公司本报告期的财务状况和经营成果。同意将公司 2024 年年度报告提交公司董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

详见同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司募集资金使用情况报告的议案》。

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的要求，公司起草了《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对有关事项进行了鉴证并出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（编号：众环专字（2025）2300400 号）。中国国际金融股份有限公司出具了《关于上海宝钢包装股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

具体内容详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》《关于上海宝钢包装股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及《关于上海宝钢包装股份有限公司2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

具体内容详见同日披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》

六、会议审议了《关于宝钢包装 2024 年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。

公司董事会薪酬与考核委员会对上述议案无异议。董事会薪酬与考核委员会认为：公司 2024 年度董事、高级管理人员的薪酬依据公司所处的行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定，有利于调动高级管理人员的积极性和公司的长远发展，公司在薪酬发放过程中严格按照高级管理人员薪酬考核制度的有关规定执行，薪酬考核及发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》等制度的规定。同意将该议案提交公司董事会审议。

全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
计提资产减值准备的议案》

上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。公司本次计提资产减值符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，不存在损害公司和其他股东利益的情形。同意提交董事会审议。

具体内容详见同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-013）

八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2024 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。