公告日期：2025-03-29

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-006
上海宝钢包装股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易是因公司正常生产经营需要而发生的，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025 年 3 月 28 日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公
司”或“宝钢包装”）第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议表决通过了《关于宝钢包装 2024 年度关联交易执行情况和2025 年度预计日常关联交易的议案》；公司第七届董事会第十三次会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于宝钢包装2024年度关联交易执行情况和2025年度预计日常关联交易的议案》；

2、关联董事卢金雄先生、邱成智先生、杨一鋆先生回避表决；
3、该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议认为：公司的日常关联交易是公司正常业务发展和经营管理活动需要，关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，符合一般商业条款，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。审议该议案时关联董事应当回避表决。同意将该议案提交公司董事会审议。

4、本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通
过了《关于宝钢包装 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度预计日常关联交易的议案》。经核查，公司 2024 年度的日常关联交易严格按照董事会和股东大会审议的程序和方式进行，公司与关联方进行的采购、销售等日常关联交易，与非关联方进行的该类交易在交易方式和交易定价原则等方面基本一致，交易价格以市场价格为基础确定，简要情况见下表：

币种：人民币 单位：亿元

关联交易 2024 年度 2024 年（前次） 预计金额与实际发生金额差
类别 关联人 （前次）预 实际发生金额 异较大的原因

计金额 （未经审计）

宝山钢铁股份有 2.3 0.82 因市场环境变化，减少向关
向关联人 限公司及子公司 联方采购原材料。

购买原材 中国宝武钢铁集 因原材料市场行情波动等情
料 团有限公司及子 0.15 0.03 况，实际采购原材料金额低
公司 于预计值。

小计 2.45 0.85

向关联人 宝武清洁能源有 0.1 0 受项目进度调整影响，实际
购买燃料 限公司 当年未实现并网发电。

和动力 小计 0.1 0

宝山钢铁股份有 公司积极拓展市场渠道，实
限公司及子公司 0.2 0 际当年未向关联方销售涂布
向关联人 铁等商品。

销售产品、 中国宝武钢铁集 ……
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